Komoly nehézségekkel néz szembe a Kaltenegger családhoz köthető TGI aranykereskedelmi vállalat. A liechtensteini hatóságok házkutatást tartottak a cég vaduzzi központjában, és többek között csalás, pénzmosás, valamint a banktörvény megsértésének gyanúja miatt vizsgálódnak. Az ügyben Ausztriától is jogsegélyt kértek.

A nyomozás során a liechtensteini ügyészség szerint várhatóan kiterjedt vizsgálatokra kerül sor. A TGI visszautasítja a vádakat, hangsúlyozva, hogy együttműködik a hatóságokkal, és állítása szerint minden tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően végezte. Az üzleti működés a vállalat szerint zavartalanul folytatódik.

Ausztria is érintett lehet

A liechtensteini ügyészség megerősítette, hogy már több jogsegélykérelmet küldtek Ausztriába, és további megkeresések is várhatók. A Kaltenegger család osztrák állampolgár, emellett több osztrák vállalkozással is rendelkezik.

Eltűnt a reality műsor

Az ügy a médiában is következményekkel járt. A Puls 4 televízió „Die Kalteneggers – Eine Familie wie im Goldrausch” című reality-sorozata röviddel a sajtóérdeklődés felerősödése után eltűnt a Joyn médiatárából.

Miközben a TGI egyik munkatársa egy ügyfélcsoportban még új forgatásokról beszélt, a csatorna közölte: nem rendeltek meg új évadot, és a korábbi epizódokat is eltávolították.

Egyre több hatósági figyelmeztetés

A problémák már tavasszal elkezdődtek. Márciusban a német pénzügyi felügyelet (BaFin) figyelmeztetést adott ki a TGI egyes termékei miatt. Áprilisban két termék forgalmazását megtiltották Németországban.

Nem sokkal később a liechtensteini pénzügyi felügyelet (FMA) is fellépett. Több TGI-termék további értékesítését megtiltotta, és előírta, hogy a vállalat négy hónapon belül szüntesse meg az érintett konstrukciók keretében gyűjtött betétek kezelését.

A TGI vitatja a hatósági álláspontot, és hangsúlyozza, hogy szerinte kizárólag aranyértékesítéssel foglalkozik.

Visszafizetés? Türelem szükséges

A felügyeleti intézkedések után a TGI online ügyféltalálkozót tartott, ahol alternatív megoldásként úgynevezett szerződésmegújítást ajánlott a visszafizetés helyett.

Helmut Kaltenegger szerint a szerződések teljes visszavonása „nagyon-nagyon hosszú ideig tarthat”. A vállalat vezetése arról beszélt, hogy egy esetleges visszafizetés akár 24–36 hónapos részletekben történhetne.

Hogyan működik a TGI üzleti modellje?

A TGI úgynevezett „kedvezményes aranyprogramjairól” vált ismertté. Az ügyfelek aranyat vásárolnak, amelynek kiszállítására akár három évet is várniuk kell. Ez idő alatt havi kifizetéseket kapnak, amelyek bizonyos konstrukciók esetén a vételár jelentős részét visszahozhatják.

A vállalat szerint a rendszer finanszírozását afrikai partnercégek – többek között Zambiában és Ghánában működő vállalkozások – nyeresége biztosítja.

Fontos: Az eljárások jelenleg nyomozati szakaszban vannak. A TGI és az érintettek esetében érvényes az ártatlanság vélelme.

Română (Rumänisch)

Acuzații grave împotriva TGI: percheziții în Vaduz și dispariția emisiunii familiei Kaltenegger

Compania de comerț cu aur TGI, asociată cu familia Kaltenegger, se confruntă cu dificultăți majore. Autoritățile din Liechtenstein au efectuat percheziții la sediul central al companiei din Vaduz, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de fraudă, spălare de bani și încălcarea legislației bancare.

Procuratura din Liechtenstein a anunțat că urmează investigații ample. TGI respinge toate acuzațiile și susține că a cooperat pe deplin cu autoritățile. Compania afirmă că și-a desfășurat activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă și că operațiunile comerciale continuă fără restricții.

Autoritățile austriece sunt implicate

Potrivit procurorilor din Liechtenstein, au fost deja trimise cereri de asistență juridică către Austria și sunt planificate și alte solicitări. Familia Kaltenegger deține cetățenia austriacă și controlează mai multe companii în Austria.

Reality-show-ul a fost retras

Ancheta a avut efecte și în media. Emisiunea de tip reality-show „Die Kalteneggers – O familie în goana după aur” a fost eliminată din platforma Joyn după apariția întrebărilor din partea presei.

În timp ce reprezentanți ai TGI sugerau anterior că se lucrează la un nou sezon, postul Puls 4 a precizat că nu există filmări comandate pentru continuarea producției și că episoadele existente au fost retrase din arhivă.

Problemele au început încă din primăvară

În luna martie, autoritatea germană de supraveghere financiară BaFin a emis un avertisment privind anumite produse oferite de TGI. În aprilie, distribuția a două dintre aceste produse a fost interzisă în Germania.

Ulterior, și Autoritatea de Supraveghere a Pieței Financiare din Liechtenstein (FMA) a intervenit. Mai multe produse TGI au fost interzise, iar companiei i s-a cerut să înceteze în termen de patru luni administrarea fondurilor colectate prin aceste programe.

TGI contestă concluziile autorităților și susține că activitatea sa constă exclusiv în vânzarea de aur.

Rambursări? Procesul poate dura

Ca reacție la măsurile FMA, compania a organizat o întâlnire online cu clienții și a propus înlocuirea contractelor existente cu noi acorduri, în locul rambursării directe.

Helmut Kaltenegger a declarat că o rambursare completă ar putea dura „foarte, foarte mult timp”. Conducerea companiei a sugerat că eventualele returnări de bani ar putea fi efectuate în rate pe o perioadă de 24 până la 36 de luni.

Modelul de afaceri al TGI

TGI este cunoscută pentru ofertele sale de „aur cu reducere”. Clienții cumpără aur și așteaptă uneori până la trei ani pentru livrare. În această perioadă primesc plăți lunare, care, în funcție de produs, pot reprezenta o parte semnificativă din suma investită.

Potrivit companiei, modelul este finanțat din profiturile unor firme partenere din Africa, inclusiv din Zambia și Ghana.

Notă: Investigațiile sunt în desfășurare. Pentru toate persoanele și companiile implicate se aplică prezumția de nevinovăție.