A liechtensteini ügyészség házkutatást tartott a vaduzi székhelyű TGI AG központjában. A hatóság több személyt súlyos bűncselekmények elkövetésével gyanúsít. A vállalat kezdetben nem kívánt nyilatkozni.
A nyomozó hatóságok üzletszerűen elkövetett súlyos csalás, pénzmosás és a banktörvény megsértésének gyanúja miatt indítottak eljárást több érintett ellen. Az ügyészség szerint az ügyben kiterjedt vizsgálatok várhatók. A gyanúsítottakat továbbra is megilleti az ártatlanság vélelme.
A TGI az elmúlt hónapokban rendkívüli kedvezményeivel vált ismertté. Az ügyfeleknek előre kellett kifizetniük az aranyat, amelyet akár három év múlva szállítottak volna le. A várakozási idő alatt havonta 2 százalékos készpénzes kedvezményt ígértek számukra. A vállalat szerint így akár 72 százalékkal a piaci ár alatt lehetett aranyrudakat és érméket vásárolni.
Helmut Kaltenegger, a TGI vezetője ezt azzal magyarázta, hogy afrikai partnereik rendkívül hatékony aranykitermelést és nyereséges kereskedelmi ügyleteket folytatnak. A vállalat állítása szerint több mint 50 ezer ügyfél csatlakozott a programhoz, és eddig mintegy 80 millió euró kedvezményt fizettek ki.
A modell azonban egyre több kritikát váltott ki. A Handelsblatt és más médiumok kétségeket fogalmaztak meg az üzleti konstrukció fenntarthatóságával kapcsolatban. A német BaFin pénzügyi felügyelet áprilisban betiltotta a TGI két fontos értékesítési modelljét. Liechtensteinben, Ausztriában és Magyarországon is figyelmeztették a befektetőket a vállalat ajánlataival kapcsolatban.
A liechtensteini pénzügyi felügyelet (FMA) nemrég elrendelte több TGI-termék azonnali leállítását. A hatóság szerint a vállalat engedély nélkül végzett betétgyűjtési tevékenységet, ami a helyi jogszabályok szerint büntetőjogi következményekkel járhat. Az FMA emellett kötelezte a TGI-t, hogy négy hónapon belül fizesse vissza az ügyfelek pénzét.
A TGI vitatja a hatóság álláspontját és jogorvoslatot kíván kérni. A vállalat vezetése ugyanakkor azt javasolja ügyfeleinek, hogy új szerződésekre váltsanak, amelyek állításuk szerint megfelelnek a felügyeleti előírásoknak. Azok számára, akik a pénzük visszafizetését kérik, a TGI eredetileg 24–36 hónapos részletfizetési ütemezést helyezett kilátásba, ami kérdéseket vetett fel a négy hónapos határidő teljesíthetőségével kapcsolatban.
További vitát váltott ki, hogy a visszalépő ügyfelektől a vállalat a korábban kifizetett kedvezmények és esetleges jutalékok visszafizetését is elvárhatja. Arra a kérdésre, hogy rendelkezik-e elegendő pénzügyi forrással valamennyi ügyfél kifizetésére, a TGI nem adott konkrét választ, mondván, hogy gazdasági mutatóikról nem tájékoztatják a nyilvánosságot.
Miközben Helmut Kaltenegger optimistán nyilatkozik a vállalat jövőjéről és a modell átalakításáról, a liechtensteini ügyészség vizsgálata elsősorban arra irányul, hogy a TGI korábbi tevékenysége minden tekintetben megfelelt-e a jogszabályoknak.
