Die internationale Warnplattform I-SCAN der IOSCO hat für den 30. Juli 2026 eine Vielzahl neuer Einträge zu mutmaßlich nicht zugelassenen oder auffälligen Finanzangeboten erfasst. Damit muss die vorherige Einschätzung korrigiert werden: Es gab sehr wohl neue Warnmeldungen, darunter auch Einträge mit Bezug zu Deutschland und der Schweiz.

Die IOSCO, die International Organization of Securities Commissions, ist der weltweite Zusammenschluss der Wertpapieraufsichtsbehörden. Sie gilt als globaler Standardsetzer für die Regulierung von Finanz- und Wertpapiermärkten; ihre Mitglieder regulieren nach eigenen Angaben mehr als 95 Prozent der weltweiten Wertpapiermärkte in mehr als 130 Jurisdiktionen.

Über das Warnsystem I-SCAN sammelt IOSCO Hinweise ihrer Mitgliedsaufsichten zu Unternehmen oder Webseiten, die in der jeweiligen Jurisdiktion nicht zur Erbringung von Investmentdienstleistungen zugelassen sein sollen oder aus anderen Gründen aufsichtsrechtlich auffällig wurden. IOSCO weist dabei darauf hin, dass die Warnungen von Mitgliedsbehörden stammen und nicht automatisch eine vollständige Liste sämtlicher weltweit auffälliger Anbieter darstellen.

Besonders auffällig ist die Häufung von Warnungen aus mehreren Ländern am selben Tag. Die British Columbia Securities Commission meldete unter anderem ZentraPro, Gerard McMann, ETHGO und Commutatio.ai. Aus Kanada kamen zudem Hinweise der Ontario Securities Commission zu The Trading Master beziehungsweise The Trading Master Global LTD sowie Crest Capital Hub.

Auch die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA meldete mehrere Einträge. Dazu zählen unter anderem finanzlandag.com, Defi Bank / defi-bank.ch, alpenburg.net, Pinnacle Invest Limited / Pinnacle Investments Limited / pinnacleinvestinc.net, cbtrust.net, stegeritfinanz.com, hafag.net, Finestro Group / finestrogroup.com, financialtrustag.ch sowie isp.holdings. Gerade bei Namen, die an Banken, Treuhandgesellschaften oder Finanzhäuser erinnern, besteht für Anleger ein erhöhtes Risiko, Seriosität mit einer tatsächlich bestehenden Zulassung zu verwechseln.

Aus Deutschland wurde der Eintrag IDS System AG mit der Internetadresse ids-system.ag über die BaFin erfasst. Für Anleger im deutschsprachigen Raum ist dieser Eintrag besonders relevant, weil eine deutsche Aufsichtsbehörde beteiligt ist. Presserechtlich ist dabei wichtig: Eine Warnmeldung oder ein I-SCAN-Eintrag ist kein rechtskräftiger Betrugsnachweis. Zulässig ist die sachliche Formulierung, dass eine Aufsicht einen Warnhinweis veröffentlicht oder einen Anbieter in einem Warnsystem erfasst hat.

Die britische Finanzaufsicht FCA meldete ebenfalls eine Reihe von Anbietern. Genannt werden unter anderem Globe Asset Trades, Pulse Markets Algorithm, Ultimate Global Stock Marketing, KTM BANK, FINANCED MARKET, GLOBEFXASSETS, CryptoNova / CryptoNova84, HOUSELOAN ELITE CONSULTING, PRIMESTAR TRADES und First Alliance Finance Bank. Die Vielzahl der Einträge zeigt, wie breit das Spektrum möglicher Risiken reicht – von angeblichen Handelsplattformen über Kryptoangebote bis hin zu vermeintlichen Bank- und Kreditangeboten.

Die französische Finanzaufsicht AMF meldete zahlreiche Domains und E-Mail-Adressen, darunter departement-financier.com, financialdepartemnt.com, service-gestions.com, firstprivate-finad.com, barclays-support-client.com, dominiontradex.fr, mcafinances.com, vivaldiiparking.com, alphaairobot.com, extranet-mgi.com, quantx-group.com, netixos.com, ecxtrade.com, act-capital.cc und trading.corso-web.com. Viele dieser Bezeichnungen wirken bewusst wie Finanzabteilungen, Portfoliomanager, Bankservices oder professionelle Handelszugänge. Genau darin liegt das Risiko: Anleger sollen offenbar Vertrauen fassen, bevor sie Geld oder Daten preisgeben.

Auch die thailändische Securities and Exchange Commission meldete Einträge, darunter touristdigipay.net sowie Hinweise im Zusammenhang mit ASIA PLUS Securities und einer Line-Kontaktkennung. Die australische ASIC erfasste unter anderem Lightening Ventures, Asstes Botai, Deep Reserveholm, Topas Holding und Timoran Capital.

Für Anleger ist die Häufung solcher Warnungen ein klares Alarmsignal. Viele der genannten Anbieter treten mit professionell wirkenden Webseiten, internationalen Namen, angeblichen Handelsalgorithmen, Kryptoangeboten, Festgeldmodellen oder Kreditversprechen auf. Häufig sind die Muster ähnlich: hohe Renditeversprechen, angeblich geringe Risiken, persönliche Betreuung, Druck zur schnellen Einzahlung und später Probleme bei der Auszahlung.

Besonders gefährlich sind Namensähnlichkeiten zu bekannten Banken, Vermögensverwaltern oder Finanzdienstleistern. Anleger sollten deshalb niemals allein auf Logos, Domains oder professionell gestaltete Webseiten vertrauen. Entscheidend ist die Prüfung bei der zuständigen nationalen Finanzaufsicht: Ist der Anbieter tatsächlich zugelassen? Stimmen Unternehmensname, Sitz, Registernummer, Domain und Kontoverbindung überein? Gibt es Warnhinweise anderer Behörden?

Wer bereits Geld an eine der genannten Plattformen überwiesen hat, sollte weitere Zahlungen sofort stoppen. Das gilt insbesondere, wenn angebliche Berater zusätzliche Gebühren, Steuern, Freischaltungen oder Sicherheitsleistungen verlangen, damit vermeintliche Gewinne ausgezahlt werden. Solche Nachforderungen sind ein typisches Warnsignal bei Anlagebetrug.

Betroffene sollten alle Unterlagen sichern: E-Mails, Chatverläufe, Telefonnummern, Kontoauszüge, Wallet-Adressen, Vertragsunterlagen, Zahlungsbelege und Screenshots der Plattform. Außerdem sollte geprüft werden, ob eine Rückbuchung oder Sicherung der Zahlung noch möglich ist. Parallel kann eine Strafanzeige sinnvoll sein.

Presserechtlich gilt: Die genannten Einträge sind Warnhinweise von Aufsichtsbehörden beziehungsweise von IOSCO gebündelte Hinweise. Sie belegen nicht automatisch, dass ein strafrechtlicher Betrug bereits gerichtlich festgestellt wurde. Sachgerecht sind Formulierungen wie „die Aufsicht warnt“, „in der IOSCO-Warnliste erfasst“, „mutmaßlich nicht zugelassen“ oder „aufsichtsrechtlich auffällig“.

Geschädigte Anlegerinnen und Anleger können sich an Rechtsanwalt Magister Julian Korisek wenden. Er steht Betroffenen für eine kostenfreie Erstberatung zur Verfügung und kann prüfen, welche rechtlichen Schritte im konkreten Fall sinnvoll sind.